<li id="t93k7"><bdo id="t93k7"><legend id="t93k7"></legend></bdo></li>

<table id="t93k7"></table>

    1. <form id="t93k7"></form>
      <table id="t93k7"><small id="t93k7"></small></table>
      国际国内
      当前位置: 首页 → 金融要闻 → 国际国内
      【字体:
      人民银行银保监会证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
      来源: 金融时报-中国金融新闻网
      发布时间: 2022-01-27 19:03:00

       

        为进一步完善反洗钱监管制度,提高反洗钱工作水平,经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、证监会审签,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》),自2022年3月1日起施行。

        《办法》的发布实施是贯彻落实党中央、国务院关于完善反洗钱监管体制机制,提升我国反洗钱工作水平,有效防范金融风险的重要举措。《办法》根据我国金融行业发展现状,完善金融行业反洗钱义务主体范围,明确各金融行业客户尽职调查具体要求,强调基于风险的尽职调查措施和持续的尽职调查措施,要求金融机构对高风险情形强化尽职调查,允许金融机构对评估出的低风险业务、客户采取简化尽职调查措施,参照国际通行标准,完善受益所有人识别要求以及代理行、汇款、通过第三方开展尽职调查、高风险国家或地区等特殊业务下的尽职调查要求。《办法》完善了客户身份资料及交易记录保存的具体要求。

        下一步,中国人民银行等部门将持续做好《办法》的落地实施工作,督促金融机构不断提高反洗钱工作水平,规范反洗钱履职行为,切实做好我国洗钱和恐怖融资风险防控工作。

      最大亚洲AV手机在线观看